广西一公司购锑精矿在江西被骗

2005年11月7日，广西河池市南方有色冶炼有限责任公司负责人接到上饶市一自称陈成的男子电话，称其手上有一批锑精矿土待出售。正为没有原材料发愁的该公司负责人问清锑精矿土的品位、价格后立即表示愿意进货。随后，该公司派人携带60万元现金赶到玉山同陈成见面。
不料，在交付了60万元的货款后，陈成及同伙却以调包的手法，将两车皮分文不值的废矿渣发给了该公司。鹰潭铁路公安处上饶铁路刑侦大队随即成立专案组对此案展开调查，在历经数月、辗转万里之后，终将两名犯罪嫌疑人捉拿归案。

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锑精矿土是提炼金属锑的主要原料，国内矿产储量少，货源相当紧张，目前国际市场价格持续走高。
　　购货心切冶炼公司被“套”

2005年11月7日，广西河池市南方有色冶炼有限责任公司的刘经理接到一个用手机打来的电话，对方自称是江西省丰城市人，名叫陈成，曾与刘经理吃过饭、交过朋友，问公司是否需要采购锑精矿土。
正为没有原材料发愁的刘经理见有人主动上门来销售，心里非常高兴，加之被对方花言巧语所迷惑，刘经理也就放松了警惕。在问明品位、价格后，刘经理便迫不及待地答复对方表示要货，并主动表示愿意承担运费，让陈成赶紧送货到广西。但是陈成以锑精矿土现存放在江西玉山县，且他们是合伙企业，他一人不能做主为由，请南方有色冶炼有限责任公司派人带现金到江西玉山县来提货。
11月9日，也就是接电话的第三天，不想放走这笔业务的广西河沲市南方有色冶炼有限责任公司便派出业务员小舒、小吴赶到玉山联系业务。小舒、小吴两人乘火车到达上饶后便与陈成联系，陈请他们自己坐汽车到玉山去看货。到达玉山后，陈成向他们引见了他的合伙人“雷振刚”。
　　安排舒、吴俩人在玉山县宾馆住下之后，陈成与雷振刚把他们带到玉山县郊约10公里处的一民宅，大约80多平方米的房内堆满了用编织袋包装的矿土。小心谨慎的小舒和小吴俩人对矿土进行了随机取样，并将样品小心地包装好带回宾馆。
　　在玉山吃过中饭后，小舒和小吴俩人在宾馆休息了一会，就和陈、雷一起将锑精矿土的样品送往位于上饶市的省属赣东北地质大队进行化验。次日，结论出来了：锑含量：45％，在业内来说，这是高品位的矿土。满心欢喜的舒、吴俩人当即请示公司后，以每吨17000元的价格与雷振刚、陈成签订了合同，总货款为92万元。当月14日、15日，联系好火车车皮后，陈、雷两人将120吨锑精矿土分两批用汽车运至玉山火车站装上火车，舒、吴俩业务员随后分两次将预付款60万元付给雷振刚、陈成。
　　16日上午，火车发车前，舒、吴按照业内规矩，等雷、陈前来火车站分货样（取货的样品1—2千克，分成三份，合同双方各持一份，另留一份供仲裁时备用）。雷、陈二人称还有另一大单业务要谈延迟赶来，但直至次日两人也没出现，此后手机一直关机。此时的小舒、小吴俩业务员已经感觉有点不对劲，但考虑到60万的预付款已付，对于这120吨的锑精矿土也只有运回广西了。
　 60万元买回两车皮废渣
　11月21日，两节满载锑精矿土的火车车皮到达广西金城江西站。广西河池市南方有色冶炼有限责任公司的质检员从列车上抽取参考样品化验后惊呼：他们从江西玉山花60万元购进的含锑量为45％的120吨锑精矿土现含量仅为0．23％，也就是说它变成了一堆毫无价值的泥土！两名得到消息的经办业务员小舒、小吴俩人犹如晴天霹雳，他们没想到自己花了60万元买了两车泥土从江西运回广西！
　　得知被骗后南方有色冶炼公司立即派公司保卫部部长带领受骗业务员赶到江西鹰潭铁路公安处报案，案情迅速传到上饶铁路刑侦大队，上饶铁路刑侦大队随即抽调了王名雷等4名精干警力组成专案组，对此案展开调查。
　11月22日下午，鹰潭铁路公安处刑侦支队召开紧急会议，决定成立由上饶刑侦大队侦查人员为主要成员的专案组，限期破案。专案组侦查人员立即投入千头万绪的调查工作中，但是由于陈成和雷振刚不但身份证是假的，而且俩人用的手机号全是不用身份证登记的神州行电话卡，侦查人员最终放弃了原本想通过身份证件查找其下落的想法，而陈、雷俩人的电话在案发后便不再使用，这使得侦查人员感觉到他们面对的肯定是一个有反侦查手段的疑犯。
　尽管专案组的人知道他们面对的不是一般的犯罪分子，但是他们并没有放弃努力排查。通过与陈、雷两人打过交道的人描述，专案组又赶到上海市公安局请有关专家对嫌疑人雷振刚、陈成进行模拟画像，但是由于当事人的描述不是很精确，上海专家的模拟画像并不是十分准确，这无形之中又给专案组增加了工作量。
　　专案组成员为了尽快弄清疑犯的下落，他们又对上饶周边的德兴、玉山、上饶县、铅山、丰城等县市，所有有锑精矿土的地方都进行了走访，他们还从地质大队到铁路货运部门查找知情人、从周边地区的矿山查找矿源……但是各个分队带回同样的信息：没有人认识雷振刚、陈成。专案组赶到合同中留存的雷振刚身份证复印件原籍地丰城，找到的却是另一个舒、吴所不认识的雷振刚。
　欲擒故纵一疑犯安徽落网
　　12月20日，一直没有放弃努力的侦查员在玉山县再一次访问仓库房东时获悉，雷振刚还有一个不常用的手机号码。随即，侦查员把视线转向了与该手机通话的安徽省巢湖地区某固定电话。侦查员立即驱车千里赶到安徽省巢湖地区庐江县。侦查员打听到，当地几乎没有什么工业，有一些矿也开发殆尽，一些无业人员仍然打着买卖矿石的幌子四处行骗。专案组对庐江有诈骗犯罪前科的人员进行调查摸底，终于在庐江县矾山镇了解到几名擅长用锑精矿土诈骗的无业人员，并调取了当地公安机关数据库相关资料，交舒、吴两辨认。当检索到庐江县矾山镇一名叫洪增先的男子时，业务员小吴喜出望外地惊呼“他就是雷振刚”。
　侦查员围绕洪增先的社会关系和生活习惯展开调查，发现陈成是洪增先的小舅子，真名叫黄玉杰，同为安徽省巢湖市庐江县人。专案组立即对洪、黄的住所和落脚地点进行严密的监视控制，但洪、黄像是嗅出了什么，两人一时杳如黄鹤没了踪影，专案组的人经过十余天的守候后，他们两人一直没有出现。专案组研究决定欲擒故纵，于12月31日撤回了江西。等嫌犯认为过了风声后回家再实施抓捕。
　　2006年2月14日，专案组杀了个回马枪，组织警力再赴安徽庐江。在黄玉杰的住宅对面租了一套房子住下，对其住处实施24小时监控。
　　时间一天又一天过去，但是嫌疑人始终不见踪迹，侦查员们心想：这是一场持久的心理战，过年了你总该出现吧！工夫不负有心人，2月21日18时，黄玉杰终于出现在侦查员的视野中，侦查员迅速迂回至黄玉杰的住宅旁，拉断黄门口的电闸，黄打开房门察看时，侦查员冲入屋内将其擒获。
　　样品调包采购员上当
　　审讯中黄玉杰交代他经商多年没有起色，看到同乡的许多人靠着诈骗“发了家，致了富”，便眼红起来。他找到了洪增先，先后成立了几家皮包公司，利用国内矿产资源紧俏，大型冶炼企业急需矿源的有利条件，打着买卖矿石的幌子，疯狂地进行诈骗，此次，由黄玉杰从江西德兴一家小矿以几十元钱一吨的价格购买了120吨硫沙尾矿渣，拉到玉山县郊存放，然后联系了十余家厂家，最终只有广西河池市南方有色冶炼有限责任公司上了当，派了业务员前来采购。
　　当舒、吴两名业务员在玉山存货点取货样后，中午黄在玉山县宾馆宴请业务员，而洪增先就利用宾馆房间是他们帮业务员开好之便，骗得总台服务员将房门打开溜进房间，把他们事先从江西九江买来的一小包真正的高品位锑精矿土，对业务员取得的样品进行调包，利用这一小包真正的锑精矿送检分析结果，骗取大价钱。而正在酒桌上的舒、吴俩人却不知此时自己采的样已被调了包。
　　辗转万里抓捕另一名疑犯
　　2006年5月2日，专案组又传来喜报，涉案的另一名嫌疑人洪增先也在庐江家中被专案组抓获归案，至此，历时半年、专案组辗转近5000公里的玉山锑精矿特大诈骗案顺利告破，广西河沲南方有色冶炼有限责任公司被骗的60万元也已全部追回。
　　6月30日下午，办案民警告诉记者，目前黄玉杰、烘增先两名犯罪嫌疑人已被羁押在鹰潭铁路公安处看守所，即将移送检察机关提起公诉。